Правила в отношении фальшивых чеков

УКАЗАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ЖАЛОБ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЕКИ:

Каждый год в офис шерифа округа Томпкинс поступает множество жалоб на недействительные чеки. Чтобы гарантировать своевременное рассмотрение всех жалоб, любому лицу, подающему жалобу на недействительный чек в офис шерифа, следует придерживаться следующих рекомендаций.

Обратите внимание: жалобы на недействительные чеки принимаются только в том случае, если они поданы в пределах юрисдикции округа Томпкинс и из районов округа, в которых нет собственных правоохранительных органов.

ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ЛЮБОГО ЧЕКА все предприятия и лица, принимающие чеки, должны получить надлежащее удостоверение личности от лица, пытающегося передать чек. Примерами действительных документов, удостоверяющих личность, являются водительские права, удостоверение личности шерифа, военный билет, карточка DSS, паспорт или любой документ, удостоверяющий личность, содержащий фотографию. После проверки удостоверения личности лицо, принимающее чек, должно указать на чеке, какая форма удостоверения личности была ему предъявлена, а также любые другие идентификаторы, которые присутствовали в удостоверении личности (например, идентификационный номер клиента в водительских правах).

После получения уведомления о том, что у вас имеется недействительный чек, выписавшему чек лицу НЕОБХОДИМО отправить заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием о возмещении ущерба. (Где-нибудь в письме следует указать, что если вопрос не будет решен, чек будет передан в офис шерифа округа Томпкинс для уголовного преследования).
Если чекодержатель не свяжется с вами в течение десяти (10) дней с момента получения вашего письма или письмо будет возвращено как недоставленное, ТО…
Опротестуйте недействительный чек в банке, в котором он был выписан (это требуется по закону).
Возьмите с собой в офис шерифа следующее: оригинал недействительного чека, копию заказного письма, отправленного выставителю с возвращенной квитанцией, подтверждающей, что письмо было подписано или возвращено отправителю, форму банковского протеста (мы принимаем только жалобы на чеки, которые были возвращены из-за «недостатка средств» или «счет закрыт»). )
В это время будет инициирована жалоба на недействительный чек. Предметы, которые вы принесете в офис шерифа, являются доказательствами и будут храниться в офисе как часть материалов дела.
Любой контакт с вами со стороны изготовителя чека после принятия жалобы должен привести к направлению дела в отдел уголовных расследований Управления шерифа округа Томпкинс.
В ходе этого процесса вы не должны принимать НИКАКИХ возмещений от кого-либо от имени производителя или от самого производителя, если только это не предписано судом.
Если до того, как отнести недействительный чек в офис шерифа, вы получили частичное возмещение, мы не будем принимать от вас заявление о возбуждении уголовного дела.